Caso de Estudio EB-2 NIW: Profesional fintech de India impulsa la prevención de fraude con IA 

En este caso, el principal desafío consistía en demostrar cómo la iniciativa propuesta por el cliente se diferenciaba dentro de un entorno altamente competitivo de profesionales en fintech e inteligencia artificial, y cómo ese trabajo se traducía en un impacto a escala nacional. El RFE reflejó preocupaciones comunes en las adjudicaciones EB-2 NIW, como si la iniciativa iba más allá de la actividad rutinaria del sector, si tenía implicaciones que superaban a un empleador o cliente específico, y si el cliente estaba realmente en posición de desarrollarla de manera independiente. Como explicó la abogada Kwon, “USCIS suele centrarse mucho en qué hace que el trabajo de un solicitante sea verdaderamente único y en qué se diferencia de otros profesionales en fintech o IA. Eso implicó destacar la experiencia específica y el enfoque del proyecto que solo este cliente podía impulsar de forma creíble.” 

El caso exigió definir con claridad la iniciativa propuesta, reforzar cómo el trabajo previo del cliente fundamentaba directamente su proyecto futuro y demostrar que sus contribuciones abordaban fallas sistémicas que afectan la prevención del fraude y la confianza en todo el ecosistema financiero. 

En lugar de introducir una nueva dirección, la estrategia de respuesta al RFE reforzó la narrativa original, afinando la forma en que el trabajo, la experiencia y la iniciativa propuesta del cliente encajaban como un todo coherente. La respuesta priorizó la especificidad: qué problema aborda la iniciativa, por qué ese problema es relevante a nivel nacional y por qué este profesional está especialmente capacitado para avanzar esa solución.  

Como señaló la abogada Kwon, la moderación fue intencional: “En lugar de saturar el expediente con material completamente nuevo, nos enfocamos en reafirmar y fortalecer la evidencia ya presentada, actualizando cartas de recomendación clave y reforzando cómo la presentación inicial cumplía plenamente con el estándar del NIW.” Esta estrategia fortaleció la petición y consolidó su credibilidad en los tres criterios del EB-2 NIW. 

USCIS aprobó la petición EB-2 NIW bajo procesamiento premium en un plazo de 6 meses y 3 días, a pesar de la emisión de un RFE. Si bien el requerimiento implicó aportar explicaciones adicionales y mayor respaldo probatorio, una respuesta enfocada en el trabajo específico del cliente, su experiencia y su iniciativa propuesta permitió resolver las preocupaciones de la agencia y obtener la aprobación. Cuando el trabajo subyacente aborda riesgos identificables a nivel de infraestructura, como el fraude y la confianza en el sistema de pagos estadounidense, un RFE puede resolverse sin necesidad de alterar la estrategia central del caso. 

Este caso logró alinear un proyecto escalable de prevención de fraude con los intereses nacionales de Estados Unidos y respaldó esa alineación con evidencia sólida. La petición presentó el fraude financiero como un riesgo sistémico para la estabilidad del sistema financiero estadounidense y la resiliencia de las pequeñas empresas, y planteó el enfoque propuesto, basado en inteligencia artificial, como una solución a nivel de infraestructura, con capacidad de integración en bancos, procesadores de pagos, comercios y plataformas de consumo. 

Cuando USCIS emitió una Solicitud de Evidencia adicional (RFE), la respuesta no cambió el enfoque del caso. En su lugar, abordó las inquietudes planteadas mediante evidencia actualizada y contexto objetivo, reforzando la coherencia y solidez del planteamiento original.