Caso de estudio de Green Card EB-2 NIW: aprobación para un abogado y profesional de las finanzas colombiano

El principal desafío consistía en presentar una trayectoria que abarcaba el derecho, las finanzas y los activos digitales como una historia coherente y alineada con los intereses nacionales de Estados Unidos. La solicitud debía demostrar que estas áreas de experiencia no actuaban de forma independiente, sino que se complementaban para respaldar el proyecto del cliente.

El equipo legal diseñó una estrategia basada en las prioridades federales que ya están marcando el desarrollo del sector de los activos digitales. La solicitud hizo referencia a iniciativas orientadas al desarrollo responsable de los activos digitales, así como a los esfuerzos del gobierno federal para reforzar la supervisión del sector y prevenir los delitos financieros. Además, la solicitud destacó el reconocimiento que las tecnologías financieras —incluidos los activos digitales— han recibido como un área estratégica y emergente para fortalecer la competitividad de Estados Unidos.

El proyecto se centraba en los activos digitales, como las criptomonedas y las stablecoins, que personas en el extranjero poseen y posteriormente convierten a moneda local. La propuesta del cliente consistía en desarrollar una plataforma con sede en Estados Unidos para centralizar la información de las transacciones asociadas a esas conversiones y mejorar la presentación de reportes ante las autoridades financieras, siguiendo un plan de implementación claro y por etapas. La primera fase contempla la creación de la estructura jurídica y empresarial, así como el desarrollo de la plataforma. La segunda prevé realizar pruebas con los primeros socios estratégicos antes de avanzar hacia su operación a gran escala, el crecimiento del proyecto y la obtención de licencias adicionales. Todas las fases comparten un mismo objetivo: centralizar la información de las transacciones y reforzar los mecanismos de prevención del lavado de dinero.

Este enfoque fue clave porque una EB-2 NIW se evalúa en función de un proyecto específico, no de un campo profesional en términos generales. Presentar el «cumplimiento normativo de activos digitales» como un concepto amplio podía resultar difícil de evaluar para USCIS y dar la impresión de ser una propuesta especulativa. Al definir el proyecto de forma concreta, demostrar su viabilidad y vincular cada etapa con prioridades que el gobierno ya había identificado, la solicitud presentó a USCIS un plan sólido, creíble y ejecutable, en lugar de una idea abstracta.

Tres cartas de recomendación y una carta de interés reforzaron tanto la trayectoria del cliente como la credibilidad de su proyecto. Las cartas de recomendación fueron emitidas por el coordinador jurídico de la filial colombiana de un importante grupo internacional de infraestructura e ingeniería, un profesional especializado en finanzas y relaciones internacionales, y un profesor de Derecho. En estas cartas se destacaban su excelencia académica, su liderazgo y su disciplina profesional. También hacían referencia a los múltiples reconocimientos que recibió por su desempeño académico, un premio al liderazgo y una nominación como estudiante internacional destacado. Además, describían su papel en el desarrollo de operaciones de activos digitales conformes con la normativa en varios países y su labor de asesoramiento en la liquidación de un importante proyecto relacionado con infraestructura. Por su parte, una carta de interés firmada por el director ejecutivo de una empresa consolidada con operaciones en distintos países del continente americano aportó evidencia de una demanda concreta por la plataforma propuesta.

En conjunto, estas cartas demostraron que el proyecto no era una idea abstracta. Se basaba en una trayectoria real de trabajo en los ámbitos jurídico, financiero y operativo dentro de un sector complejo y altamente regulado, y estaba respaldado por un plan de ejecución concreto alineado con prioridades específicas del gobierno federal.

USCIS aprobó la solicitud EB-2 NIW en solo seis días mediante el servicio de procesamiento prioritario, sin emitir una RFE. La aprobación se produjo después de que la solicitud demostrara la importancia nacional del proyecto del cliente para fortalecer la transparencia y el cumplimiento normativo en el sector de los activos digitales. Tras completar el proceso de ajuste de estatus, el cliente obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos. Como residente permanente, ahora puede avanzar con el desarrollo de su plataforma y continuar impulsando su trabajo en el ámbito del cumplimiento normativo de los activos digitales.